Сейчас читаю
Банки уже на пороге вашей спальни

Банки уже на пороге вашей спальни

Соответствующие изменения НБУ ввел с 30 сентября 2021 года. Теперь при открытии спецсчетов банки должны проверить источники происхождения вносимых на них средств.

Чтобы обеспечить финмониторинг и требования закона, банкам разрешили получать конфиденциальную информацию о клиенте от государства. Клиенты, которые открывают счет для налоговой амнистии, подписывают заявление с согласием на то, что банк может подавать запросы на получение необходимой информации в госорганы. Клиент также должен согласиться на банковские запросы в прочие государственные и правоохранительные органы.

Перед открытием счета для амнистирования банки проверяют данные клиентов по своим базам данных и в общедоступных госреестрах. В частности проверяется, не находится ли лицо в списке лиц, связанных с терроризмом или не введены против него международные санкции. После открытия счета и внесения на него средств банки проверяют источники происхождения денег.

Читайте также

В то же время чисто декларативно полученные данные банки не могут разглашать или передавать третьим лицам.