Сотрудники Государственного бюро расследований при поддержке СБУ в пятницу, 12 июля, начали проводить следственные действия в Государственной фискальной службе, Главном управлении ГФС в Харьковской области и на Харьковской таможне.
В ГБР факт обысков подтвердили. Следователи ГБР расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни.
“Действительно, ГБР проводит обыски в ГФС, на Харьковской таможне. В Главном управлении ГФС в Харьковской области проводится выемка документов. Это производство касается возможных незаконных действий руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни“, – сообщили в пресс-службе ГБР.
Следственные действия проводятся по делу о мировом соглашения между компанией “Филип Моррис” и Украиной. По мнению следствия, результатом реализации этого соглашения стало уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Известно, что Кабинет министров 5 декабря 2018 года утвердил проект этого мирового соглашения, предусматривающего отмену ГФС налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн.
“По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн грн“, – утверждают в ГБР.
Сообщается, что в марте 2015 года ЧАО “Филип Морис Украина” было получено от Харьковской таможни разрешение на использование режима давальческой переработки на таможенной территории Украины на период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года.
Ранее в рамках открытого уголовного производства прошли обыски в территориальном офисе Государственной фискальной службы в Волынской области.
В Волынской области при содействии налоговиков существовала транзитно-конвертационная группа, которая нанесла ущерб государству на 190 млн грн, сообщили в Государственном бюро расследований.