3 июня вступили в силу нормы Регламента ЕС о контроле за средствами, с которыми пересекают границы ЕС на въезд или выезд. Отныне, при перевозке суммы, в эквиваленте превышает 10 000 евро, необходимо заполнить письменную декларацию и подать ее уполномоченным работникам таможенной или пограничной службы. В документе необходимо указать подробную информацию о происхождении и будущее использование денег.
Новые правила были разработаны с целью повышения эффективности контроля потоков денег, которые ввозят или вывозят с территории Евросоюза. Их вводят для предотвращения финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.
Действующие нормы Регламента ЕС касаются всех способов передачи денег и высоколиквидных финансовых средств. Также не имеет значения то, каким образом человек пересекает границу (наземным транспортом, самолетом или морским судном) и каким образом передаются финансовые средства (личные перевозки, почтовый перевод, грузовые перевозки и т.д.).
Лимит средств применяется как к наличным, так и в других высоколиквидных финансовых средствах. Таким образом, под новые правила подпадают:
• наличные средства в любой валюте;
• дорожные чеки, векселя, денежные переводы и другие финансовые инструменты на предъявителя;
• банкноты и монеты, которые вышли из обращения (если их еще можно обменять в установленном порядке);
• золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
• золото в обработанном или необработанном виде (слитки, самородки и т.п.) с содержанием драгоценного металла более 99,5%.
Новые правила также позволяют правоохранителям действовать по аналогичной процедуре и по суммам менее 10 000 евро, если есть признаки связи денег с преступной деятельностью.
При пересылке финансовых средств через посредника таможенные органы могут требовать от отправителя или получателя подать декларацию о раскрытии происхождения средств в течение 30 дней.
Если лицо нарушает правила, к нему будут применяться санкции. Размеры штрафов каждая страна устанавливает самостоятельно в соответствии со своими внутренними законами.