Зараз читаю
Банки вже на порозі вашої спальні

Банки вже на порозі вашої спальні

Відповідні зміни НБУ ввів з 30 вересня 2021 року. Тепер при відкритті спецрахунків банки повинні перевірити джерела походження внесених на них коштів.

Щоб забезпечити фінмоніторинг і вимоги закону, банкам дозволили отримувати конфіденційну інформацію про клієнта від держави. Клієнти, які відкривають рахунок для податкової амністії, підписують заяву зі згодою на те, що банк може подавати запити на отримання необхідної інформації в держоргани. Клієнт також повинен погодитися на банківські запити в інші державні і правоохоронні органи.

Перед відкриттям рахунку для амністування банки перевіряють дані клієнтів по своїх базах даних і в загальнодоступних держреєстрах. Зокрема перевіряється, чи не знаходиться особа в списку осіб, пов’язаних з тероризмом або не було введено проти нього міжнародні санкції. Після відкриття рахунку та внесення на нього коштів банки перевіряють джерела походження грошей.

Читати також

У той же час чисто декларативно отримані дані банки не можуть розголошувати або передавати третім особам.

1