Як повідомляє Bloomberg, Міністерство юстиції США ініціював розслідування проти кріптовалютной біржі Binance. Інтерес до бізнесу Binance проявляють офіційні особи, які займаються розслідуваннями в сфері відмивання грошей та податковими правопорушеннями.
Кріптовалютная біржа Binance була заснована в 2017 році і є найбільшою в світі. Вона зареєстрована на Кайманових островах і має офіс в Сінгапурі. За даними Bloomberg, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) вивчає, чи дає Binance можливість американцям здійснювати незаконні операції на своїй платформі, дозволяючи їм купувати деривативи, пов’язані з цифровими токенами. Резиденти США можуть купувати такі продукти тільки у фірм, зареєстрованих в CFTC. У минулому Binance заявляла, що блокує проведення незаконних транзакцій на своєму веб-сайті для американських користувачів, попереджаючи, що може заморозити рахунки зловмисників.
Компанія Chainalysis повідомила, що в 2019 році через Binance було скоєно операцій на суму близько $ 756 млн із загального обсягу кримінальних транзакцій з Bitcoin в розмірі $ 2,8 млрд.
Представник Binance заявив, що біржа серйозно ставиться до своїх «юридичних зобов’язань» і розробила надійну систему з контролю дотримання нормативних вимог. У тому числі компанія має інструменти для боротьби з відмиванням грошей і «великий досвід надання допомоги правоохоронним органам по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах».