Зараз читаю
США почали розслідування по кріптовалютній біржі Binance

США почали розслідування по кріптовалютній біржі Binance

Як повідомляє Bloomberg, Міністерство юстиції США ініціював розслідування проти кріптовалютной біржі Binance. Інтерес до бізнесу Binance проявляють офіційні особи, які займаються розслідуваннями в сфері відмивання грошей та податковими правопорушеннями.

Кріптовалютная біржа Binance була заснована в 2017 році і є найбільшою в світі. Вона зареєстрована на Кайманових островах і має офіс в Сінгапурі. За даними Bloomberg, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) вивчає, чи дає Binance можливість американцям здійснювати незаконні операції на своїй платформі, дозволяючи їм купувати деривативи, пов’язані з цифровими токенами. Резиденти США можуть купувати такі продукти тільки у фірм, зареєстрованих в CFTC. У минулому Binance заявляла, що блокує проведення незаконних транзакцій на своєму веб-сайті для американських користувачів, попереджаючи, що може заморозити рахунки зловмисників.

Компанія Chainalysis повідомила, що в 2019 році через Binance було скоєно операцій на суму близько $ 756 млн із загального обсягу кримінальних транзакцій з Bitcoin в розмірі $ 2,8 млрд.

Читати також

Представник Binance заявив, що біржа серйозно ставиться до своїх «юридичних зобов’язань» і розробила надійну систему з контролю дотримання нормативних вимог. У тому числі компанія має інструменти для боротьби з відмиванням грошей і «великий досвід надання допомоги правоохоронним органам по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах».