Юрист Андрей Портнов сообщил о возбуждении уголовного дела в государственном бюро расследований по фактам перечисления валюты в офшоры под фиктивные контракты Укроборонпрома через государственный Укрэксимбанк.
Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование, – написал политик в своем тг-канале.
По информации Портнова, Порошенко, Гонтарева, должностные лица Укроборонпрома и Укрэксимбанка организовали многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты. Правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах. Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ.
Если дело дойдет до суда, оно позволит конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество, считает Портнов.