Несмотря на экономические санкции и запрет деятельности в Украине российских компаний, многие отечественные интернет-фрилансеры по-прежнему продолжают негласно работать с российскими заказчиками и получать гонорары через запрещенные системы электронных платежей. Для таких людей остро стоит вопрос вывода заработанных денег на украинские счета.
Осознавая уникальную востребованность этой ниши, украинский предприниматель из Кировоградской области, создал сайт-обменник, который начал предоставлять посетителям услуги по выводу и обналичиванию денег из российских платежных систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «QiwiWallet», а также их обмену на гривны, доллары и российские рубли.
Как отмечено в материалах судебного решения, мужчина пошел на этот шаг, в нарушение требований п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п.п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закона Украины «Про платежные системы и перевод денег в Украине», п.3.5 главы 3 Положения «Про электронные деньги в Украине», утвержденного Постановлением Правления Национального банка Украины №481 от 04.11.2010, решения СНБОУ «Про применение персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» от 28.04.2017 года, введенного в действие Указом президента Украины № 133/2017, решения СНБОУ «Про применение персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» от 02.05.2018 года, введенного в действие Указом президента Украины № 126/2018.
В рамках возбужденного, по факту деятельности «менялы», уголовного дела (ч.1 ст. 200 УК – незаконные операции с электронными деньгами), упоминаются несколько валютных операций.
За свои незаконные валютные операции с использованием электронных денег, совершенные повторно, подсудимый получил наказание в виде штрафа, в размере 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов дохода граждан (85 тысяч гривен). Помимо этого, подсудимый обязан возместить расходы на привлечение экспертов, которые составили 13076 грн.
Решение суда – ЗДЕСЬ