Незважаючи на економічні санкції і заборону діяльності в Україні російських компаній, багато вітчизняних інтернет-фрілансерів, як і раніше, продовжують негласно працювати з російськими замовниками і отримувати гонорари через заборонені системи електронних платежів. Для таких людей гостро стоїть питання виведення зароблених грошей на українські рахунки.
Усвідомлюючи унікальну затребуваність цієї ніші, український підприємець з Кіровоградської області, створив сайт-обмінник, який почав надавати відвідувачам послуги з виведення і переведення в готівку грошей з російських платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «QiwiWallet», а також їх обміну на гривні, долари і російські рублі.
Як зазначено в матеріалах судового рішення, чоловік пішов на цей крок, в порушення вимог п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п.п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», п.3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій) »від 28.04.2017 року, введеного в дію Указом президента України № 133/2017, рішення РНБОУ« Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) »від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018.
В рамках порушеної за фактом діяльності «міняйли», кримінальної справи (ч.1 ст. 200 КК – незаконні операції з електронними грошима), згадуються кілька валютних операцій.
За свої незаконні валютні операції з використанням електронних грошей, вчинені повторно, підсудний отримав покарання у вигляді штрафу, в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (85 тисяч гривень). Крім цього, підсудний зобов’язаний відшкодувати витрати на залучення експертів, які склали 13076 грн.
Рішення суду – ТУТ